Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ» 30.04.2021р.
ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Тимчасової лічильної комісії:
Голова Тимчасової лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член Тимчасової лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член Тимчасової лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія.
Винесене на голосування питання № 1 порядку денного: «Обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.»
Вирішили:
«1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:
- голова комісії Назаренко Вадим Олегович;
- член комісії Середяк Микола михайлович;
- член комісії Паранчук Марія Євгенівна.
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова Тимчасової лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член Тимчасової лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член Тимчасової лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є.
ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 2 порядку денного: «Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»
Вирішили:
«2.1. Обрати Головою загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну, Секретарем загальних зборів – Пеприк Любов Василівну
2.2. Надати Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 3 порядку денного: «Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»
Вирішили:
Визначити Регламент річних загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 4 порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2019-2020 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.
Вирішили:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019-2020 роки.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 5 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»
Вирішили:
Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019-2020 р.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 6 порядку денного: «Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2019-2020 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.»
Вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 р.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 7 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 рік.
Вирішили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 р.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 8 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019-2020 році.»
Вирішили:
Прибуток за 2019 рік в сумі 262,0 грн. скерувати на розвиток Товариства.
Прибуток за 2020 рік в сумі 275,0 грн. скерувати на розвиток Товариства.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 9 порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»
Вирішили:
9.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.
9.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 10 порядку денного: «Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.»
Вирішили:
Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 11 порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради.»
Підсумки кумулятивного голосування:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
- Гільдін О.І. – акціонер – 7 262 496 голосів;
- Чернишова Г.А. – представник акціонера Гільдіна О.І. – 7 262 496 голосів;
3.Ботвіна І.О.- представник акціонера Гільдіна О.І. – 7 262 496 голосів;
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 12 порядку денного: «Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»
Вирішили:
Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Дяка Ігора Григоровича.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 13 порядку денного: «Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.»
Вирішили:
Відкликати (припинити) повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 15 порядку денного: «Про обрання членів ревізійної комісії.»
Підсумки кумулятивного голосування:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
- Бикова М.А. – 7 262 496 голосів;
- Плюсніна О.М. – 7 262 496 голосів;
3.Пеприк Л.В. – 7 262 496 голосів;
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 15 порядку денного: «Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.»
Вирішили:
Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Дяка Ігора Григоровича.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 16 порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»
Вирішили:
Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 30 квітня 2022 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно кожний.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(надалі – «Товариство»)
м. Львів «30» квітня 2021 року
Дата проведення голосування: «30» квітня 2021 р.
Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;
Член лічильної комісії – Паранчук М.Є
Член лічильної комісії – Середяк М.М.
Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-10, 12-13, 15-17, проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного №11,14 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.
Винесене на голосування питання № 17 порядку денного: «Про приведення у відповідність кількості акціонерів зазначених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»
Вирішили:
Згідно даних зазначених в переліку акціонерів, станом на 23 березня 2021 року зазначено кількість акціонерів – 480. Згідно даних зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань – 486 акціонерів. у зв’язку із продажем та зміною кількості привести у відповідність дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо кількості акціонерів, а саме з 486 на 480.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
| За | 7 262 496 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.
Голова лічильної комісії ___________________________ Назаренко В.О.
Член лічильної комісії ___________________________ Середяк М.М.
Член лічильної комісії ___________________________ Паранчук М.Є
Previous Post