БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Бюлетень для голосування на ДЗЗА Львівметал (29 04 2025)

Увага!
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити
акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис
проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним
підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
ст. 1
/ /
Підпис акціонера
(представника акціонера)
Прізвище, ім’я та по батькові акціонера
(представника акціонера)
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Наглядової ради
ПрАТ «Львівметал»
(протокол № 2 від 11.04.2025 року)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 01882373)
БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування: Початок голосування: 18 квітня 2025 року 11:00 год.
Завершення голосування: 29 квітня 2025 року 18:00 год.
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:
Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування
акціонера
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує особу акціонера та
реєстраційний номер облікової картки платника
податків (за наявності) – (для фізичної особи)
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за
ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб
зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з
торговельного, судового або банківського реєстру
країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для
юридичних осіб зареєстрованих за межами України)
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):
Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування
представника акціонера (а також ім’я фізичної особи –
представника юридичної особи – представника
акціонера (за наявності))
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує особу представника акціонера
або особу представника юридичної особи –
представника акціонера та реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності) (для
представника акціонера – фізичної особи (за
наявності), або для фізичної особи – представника
юридичної особи – представника акціонера (за
наявності))
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за
ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних
осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний
номер з торговельного, судового або банківського
реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера
(для юридичних осіб зареєстрованих за межами
України)
Документ, на підставі якого діє представник акціонера
(дата видачі, строк дії та номер)
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:
(кількість голосів числом) (кількість голосів прописом)
Увага!
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити
акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис
проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним
підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
ст. 2
/ /
Підпис акціонера
(представника акціонера)
Прізвище, ім’я та по батькові акціонера
(представника акціонера)
ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (за необхідний варіант голосування
потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).
Питання порядку денного № 1,
винесене на голосування:
Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за
результатами його розгляду.
Проєкт рішення
з питання порядку денного № 1:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2024 році та прийняти його до уваги.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА ПРОТИ
Питання порядку денного № 2,
винесене на голосування:
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення
за результатами його розгляду.
Проєкт рішення
з питання порядку денного № 2:
Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік
затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА ПРОТИ
Питання порядку денного № 3,
винесене на голосування:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного
звіту Товариства за 2024 рік.
Проєкт рішення
з питання порядку денного № 3:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту
Товариства за 2024 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА ПРОТИ
Питання порядку денного № 4,
винесене на голосування:
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками
роботи в 2024 році.
Проєкт рішення
з питання порядку денного № 4: Прибуток за 2024 рік в сумі 451158 грн. скерувати на розвиток Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА ПРОТИ
Питання порядку денного № 5,
винесене на голосування:
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної
вартості.
Проєкт рішення
з питання порядку денного № 5:
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо
надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10
і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності
Товариства), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською
діяльністю Товариства (зокрема, але не виключно – отримання
кредитів/гарантій в банках та інших фінансових установах, укладання
господарських договорів с контрагентами, надання в заставу рухомого та
нерухомого майна Товариства, тощо) та можуть вчинятись Товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення
загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених
правочинів – не більш ніж 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.
Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених з цього
питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів
Увага!
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити
акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис
проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним
підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
ст. 3
/ /
Підпис акціонера
(представника акціонера)
Прізвище, ім’я та по батькові акціонера
(представника акціонера)
прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення
здійснюється на наступних умовах:
а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені з цього
питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів
прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки
за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення
(надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного
правочину, оформленого у вигляді протоколу;
б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом
одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення
про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених з
цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення
(надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного
правочину.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА ПРОТИ